Details
Mission and objectives
The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has the goal of reducing illicit drugs and crime in the world. UNODC confronts this "uncivilized society" by supporting Member States with technical assistance, legal advice and investigations. It also helps countries to apply the provisions of the international legal instruments related to drugs, transnational crime, corruption and terrorism.
The UNODC has been present in Bolivia with a technical cooperation programme since 1985. Initially, it supported the search for a solution to the cultivation of coca destined for the pro-duction of cocaine. In this sense, the programme gave a strong boost to sustainable devel-opment, both in the Yungas of La Paz and in the Tropics of Cochabamba, and in parallel to the prevention of drug use. Then, starting in 2007, it extended its actions to new challenges such as the fight against corruption and the strengthening of the capacities of the State, es-pecially of justice operators. This in order to improve the investigation and judicial prosecution in cases of organized crime and related crimes, such as human trafficking, illicit arms traffick-ing and money laundering.
The UNODC has been present in Bolivia with a technical cooperation programme since 1985. Initially, it supported the search for a solution to the cultivation of coca destined for the pro-duction of cocaine. In this sense, the programme gave a strong boost to sustainable devel-opment, both in the Yungas of La Paz and in the Tropics of Cochabamba, and in parallel to the prevention of drug use. Then, starting in 2007, it extended its actions to new challenges such as the fight against corruption and the strengthening of the capacities of the State, es-pecially of justice operators. This in order to improve the investigation and judicial prosecution in cases of organized crime and related crimes, such as human trafficking, illicit arms traffick-ing and money laundering.
Context
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia tiene como principal objetivo fortalecer la capacidad del país para prevenir el delito y responder a las amenazas interconectadas de la droga, la delincuencia organizada y la corrupción, apoyando el desarrollo de sociedades más resilientes, justas e inclusivas.
En diciembre de 2022, se firmó el Programa País de la UNODC para Bolivia 2023-2027, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir el delito y responder a las amenazas interconectadas de la droga, de la delincuencia organizada y de la corrupción apoyando el desarrollo de sociedades saludables, seguras, justas e inclusivas. Dos de sus pilares más importantes son: a) La Lucha contra la delincuencia organizada transnacional y b) La Lucha contra la corrupción y los delitos económicos.
El proyecto “Apoyo de la UE a Bolivia en la implementación de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” financiado por la Unión Europea, que implementa actualmente la UNODC en Bolivia, trabajará a nivel local con múltiples entidades en el régimen contra de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de Bolivia para mejorar por una parte las acciones preventivas (supervisión, inteligencia); de cumplimiento y el desarrollo de estrategias y capacitación técnica para la investigación/enjuiciamiento de este delito y la recuperación de activos. Esto en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y el plan de acción que ha adoptado el Estado boliviano para superar la Lista Gris en la que actualmente se encuentra.
El proyecto se enfocará principalmente en los resultados inmediatos (RI): RI1 (riesgos política y coordinación), RI2 (Cooperación internacional), RI3 (supervisión), RI4 (Medidas preventivas), RI5 (Personas y estructuras jurídicas), RI6 (inteligencia financiera de LA/FT), RI7 (investigación y procesamiento de LA), RI8 (decomiso) y RI9, 10 y 11 sobre financiamiento al terrorismo.
Los objetivos específicos de este proyecto son:
1) Reforzar la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en los sectores público y privado, así como de la gestión y administración de los bienes incautados.
- Contribuyendo al Objetivo Específico 1. Sistemas de prevención y cumplimiento sobre el lavado de activos reforzados y en línea con las buenas prácticas y los estándares nacionales, internacionales y regionales actuales.
- Contribuyendo al Objetivo Específico 1. Sistemas, métodos y procedimientos para la recuperación, gestión y monetización de bienes incautados mejorados.
2) Mejorar la investigación y el juzgamiento en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la utilización de información analítica por parte de las autoridades competentes.
- Contribuyendo al Objetivo Específico 2. Herramientas y métodos de investigación y juzgamiento para combatir a las organizaciones delictivas y afectarlas financieramente mejorados.
En diciembre de 2022, se firmó el Programa País de la UNODC para Bolivia 2023-2027, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir el delito y responder a las amenazas interconectadas de la droga, de la delincuencia organizada y de la corrupción apoyando el desarrollo de sociedades saludables, seguras, justas e inclusivas. Dos de sus pilares más importantes son: a) La Lucha contra la delincuencia organizada transnacional y b) La Lucha contra la corrupción y los delitos económicos.
El proyecto “Apoyo de la UE a Bolivia en la implementación de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” financiado por la Unión Europea, que implementa actualmente la UNODC en Bolivia, trabajará a nivel local con múltiples entidades en el régimen contra de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de Bolivia para mejorar por una parte las acciones preventivas (supervisión, inteligencia); de cumplimiento y el desarrollo de estrategias y capacitación técnica para la investigación/enjuiciamiento de este delito y la recuperación de activos. Esto en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y el plan de acción que ha adoptado el Estado boliviano para superar la Lista Gris en la que actualmente se encuentra.
El proyecto se enfocará principalmente en los resultados inmediatos (RI): RI1 (riesgos política y coordinación), RI2 (Cooperación internacional), RI3 (supervisión), RI4 (Medidas preventivas), RI5 (Personas y estructuras jurídicas), RI6 (inteligencia financiera de LA/FT), RI7 (investigación y procesamiento de LA), RI8 (decomiso) y RI9, 10 y 11 sobre financiamiento al terrorismo.
Los objetivos específicos de este proyecto son:
1) Reforzar la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en los sectores público y privado, así como de la gestión y administración de los bienes incautados.
- Contribuyendo al Objetivo Específico 1. Sistemas de prevención y cumplimiento sobre el lavado de activos reforzados y en línea con las buenas prácticas y los estándares nacionales, internacionales y regionales actuales.
- Contribuyendo al Objetivo Específico 1. Sistemas, métodos y procedimientos para la recuperación, gestión y monetización de bienes incautados mejorados.
2) Mejorar la investigación y el juzgamiento en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la utilización de información analítica por parte de las autoridades competentes.
- Contribuyendo al Objetivo Específico 2. Herramientas y métodos de investigación y juzgamiento para combatir a las organizaciones delictivas y afectarlas financieramente mejorados.
Task description
En el marco de la autoridad delegada y bajo la supervisión de la Coordinador/a del proyecto y/o su representante designado(a), el Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas:
- Desarrollar y ejecutar técnicas, herramientas y métodos de investigación y juzgamiento para combatir a las organizaciones delictivas y afectarlas financieramente mejorados y de los resultados relacionados.
- Implementar técnica y administrativamente las actividades sobre fortalecimiento de la investigación de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) del proyecto, coordinando con las respectivas contrapartes de Gobierno y de la UNODC a nivel Local, Regional y de la Sede.
- Implementar técnica y administrativamente las actividades relacionadas con el área legal sobre recuperación de bienes producto de LA/FT.
- Realizar Términos de Referencia (TdRs), coordinar contrataciones y revisar productos de consultoría.
- Realizar y revisar informes de las actividades técnicas.
- Elaborar reportes técnicos sobre el proyecto de forma periódica.
- Identificar, en estrecha coordinación con las contrapartes nacionales necesidades adicionales de asistencia técnica relativa a la investigación de LA/FT y delitos precedentes.
- Asesorar a la UNODC en diversas áreas legales relacionadas a la aplicación de las convenciones y estándares internacionales en materia de LA/FT y delitos precedentes.
- Monitorear y analizar las tendencias normativas en áreas relacionadas a LA/FT y delitos precedentes, a nivel nacional, regional e internacional
- Identificar los problemas y situaciones que se desprendan de la implementación de actividades del proyecto y proponer acciones correctivas.
- Otras tareas técnicas y administrativas referentes al proyecto que se le asignen de acuerdo con su cargo.
- Desarrollar y ejecutar técnicas, herramientas y métodos de investigación y juzgamiento para combatir a las organizaciones delictivas y afectarlas financieramente mejorados y de los resultados relacionados.
- Implementar técnica y administrativamente las actividades sobre fortalecimiento de la investigación de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) del proyecto, coordinando con las respectivas contrapartes de Gobierno y de la UNODC a nivel Local, Regional y de la Sede.
- Implementar técnica y administrativamente las actividades relacionadas con el área legal sobre recuperación de bienes producto de LA/FT.
- Realizar Términos de Referencia (TdRs), coordinar contrataciones y revisar productos de consultoría.
- Realizar y revisar informes de las actividades técnicas.
- Elaborar reportes técnicos sobre el proyecto de forma periódica.
- Identificar, en estrecha coordinación con las contrapartes nacionales necesidades adicionales de asistencia técnica relativa a la investigación de LA/FT y delitos precedentes.
- Asesorar a la UNODC en diversas áreas legales relacionadas a la aplicación de las convenciones y estándares internacionales en materia de LA/FT y delitos precedentes.
- Monitorear y analizar las tendencias normativas en áreas relacionadas a LA/FT y delitos precedentes, a nivel nacional, regional e internacional
- Identificar los problemas y situaciones que se desprendan de la implementación de actividades del proyecto y proponer acciones correctivas.
- Otras tareas técnicas y administrativas referentes al proyecto que se le asignen de acuerdo con su cargo.
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Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify. Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.